《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)外部董事履職管理的若干措施》和《省管企業(yè)外部董事履職指引（試行）》政策解讀

2022-08-17 轉(zhuǎn)載

按照國(guó)企改革三年行動(dòng)部署要求，為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)外部董事履職管理，加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，推動(dòng)省管企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,在全面總結(jié)外部董事制度推行成效與差距的基礎(chǔ)上，借鑒其他省市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，日前，省政府國(guó)資委根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委和我省有關(guān)制度規(guī)定，并結(jié)合省管企業(yè)實(shí)際，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)外部董事履職管理的若干措施》和《省管企業(yè)外部董事履職指引（試行）》（豫國(guó)資規(guī)﹝2022﹞7號(hào),以下分別簡(jiǎn)稱《若干措施》《履職指引》）。

《若干措施》與《履職指引》本著系統(tǒng)設(shè)計(jì)、分類規(guī)范的原則，圍繞如何管好、用好外部董事，著力于流程全、工作細(xì)、操作實(shí)、管理嚴(yán)四項(xiàng)要點(diǎn)，出臺(tái)了系統(tǒng)化的具體管理措施和工作辦法。

《若干措施》作為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)外部董事履職管理的綱領(lǐng)性文件，既對(duì)以往有效做法進(jìn)行鞏固加強(qiáng)，又結(jié)合實(shí)踐中的新情況新問(wèn)題進(jìn)行探索創(chuàng)新，重點(diǎn)建立“三項(xiàng)制度”、落實(shí)“五項(xiàng)機(jī)制”、強(qiáng)化“兩個(gè)保障”。“三項(xiàng)制度”即建立召集人制度、落實(shí)工作報(bào)告制度、實(shí)行工作例會(huì)制度；“五項(xiàng)機(jī)制”即健全異常表決反饋機(jī)制、完善考核評(píng)價(jià)機(jī)制、嚴(yán)格追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制、暢通溝通聯(lián)絡(luò)機(jī)制、建立常態(tài)化能力培養(yǎng)機(jī)制；“兩個(gè)保障”即強(qiáng)化履職支撐保障、強(qiáng)化履職記實(shí)保障，著力從外部董事履職管理最為關(guān)鍵的十個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范和加強(qiáng)。

《履職指引》作為加強(qiáng)外部董事履職管理的規(guī)范性操作性文件，包括一個(gè)主件三個(gè)附件。主件《履職指引》從工作實(shí)務(wù)層面提出六個(gè)方面具體要求,就外部董事履職原則、履職權(quán)利、履職義務(wù)、履職責(zé)任、履職提示、履職保障等內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)化指導(dǎo)和規(guī)范；《省管企業(yè)外部董事工作報(bào)告要求》《省管企業(yè)加強(qiáng)外部董事履職保障要求》《省管企業(yè)外部董事履職記錄要求》等“三個(gè)要求”作為附件，進(jìn)一步細(xì)化了具體操作中的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化要求，明確了具體報(bào)告范圍、報(bào)告內(nèi)容與報(bào)告方式，對(duì)省管企業(yè)提出了15條具體保障措施，并提出了8類履職記錄標(biāo)準(zhǔn)格式，突出外部董事日常履職及管理的基礎(chǔ)支撐保障。

《若干措施》和《履職指引》的出臺(tái)，標(biāo)志著我省外部董事管理工作從完善制度、健全機(jī)制的探索期，開始邁入全面強(qiáng)化管理、提升質(zhì)量的新階段，對(duì)于省管企業(yè)加快完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度、促進(jìn)制度優(yōu)勢(shì)更好轉(zhuǎn)化為治理效能，具有十分重要的指導(dǎo)意義。

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